警方攻坚逮人。（记者许国桢翻摄）
茶行不卖茶叶！台中谢姓男子具地方帮派背景，在台湾、柬埔寨经营茶行为幌子，实则利用人头租屋架设VPN，替境外非法博弈网站转帐，短短2个月洗钱逾5亿6919万元，案经刑事局中部打击犯罪中心两波查缉逮捕谢男等21人，台中地检署近日也依赌博、洗钱等罪侦结起诉。
刑事局中打第二队长陈昭谷今天说明案情指出，该队去年5月接获情资，发现29岁谢男在台湾及柬埔寨两地挂名经营「星月茶行」，对外以贩售茶叶及网路行销为幌子，实则与旗下赵姓会计等人，替各类非法博弈网站处理金流，随即会同台北、台中及嘉义警方等单位，报请台中地检署检察官指挥侦办。
经查，该集团以台中及柬埔寨为据点，利用境外执法死角躲避查缉，由于境外IP进行网路银行转帐容易遭国内银行防火墙阻挡，透过人头在国内承租透天豪宅及出租套房，架设VPN跳板，让境外水房得以利用国内网路环境操作转帐。
专案小组经长期搜证，分于今年3月18日、6月30日发动两波搜索行动，连同谢男总计21人落网，查扣现金112万3000元、市值约100万元200克金项链、BMW轿车，以及银行存折、金融卡、公司大小章、点钞机Wi-Fi分享器及监视器主机等证物，还查获印有「星月茶行」字样臂章、背心及木球棒。
经清查，该集团光在去年4、5月间，洗钱金额就逾5亿6919万元，另针对相关洗钱帐户向法院声请裁定扣押逾1654万元，台中地检署也在近日依赌博、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪侦结起诉。
警方查扣相关证物。（记者许国桢翻摄）
洗钱集团犯案流程图。（记者许国桢翻摄）
文章来源：自由时报 责任编辑:admin
