「币想」公司负责人施启仁。（资料照）
全台最大境外虚拟资产交易所「币想科技」涉嫌勾结诈骗集团，假借设立加盟门市贩售虚拟币USDT，实则为诈骗集团洗钱，多达4000多名受害人被骗，共1539人报案，诈骗金额逾12.7亿元，洗钱金流高达23亿元。士林地检署去年8月依加重诈欺等罪起诉14人，对具天道盟背景的主嫌施启仁具体求刑25年；士林地院今宣判，依非法提供虚拟资产服务、加重诈欺、洗钱等罪，将施启仁判处22年有期徒刑，并没收4371万余元犯罪所得。可上诉。
检警调查，主嫌施启仁与黑帮势力关系密切，有天道盟背景，亲戚也是天道盟正义会大哥，加盟业者中也有竹联帮成员。施启仁担任币想台湾负责人，未依规定向金管会登记虚拟资产服务，斥资1920万美元入股「币想科技」，借壳取得合法币商外衣，再招募加盟店收取数百万元加盟金，由王男掌控资金，透过保全公司入金机收现，再换汇购买USDT泰达币，最终流入币想钱包。
其旗下门市表面上提供虚拟货币交易，实际却沦为诈团的洗钱管道，诈团诱骗民众持现金到币想公司各加盟门市购买泰达币，再要求转到指定钱包，透过层层转帐掩饰金流，甚至指导受害人面对企业商家验证身分时，应如何回应相关问题。
检警追查，部分黑帮分子受邀加盟，藉实体门市博取社会信任，币想台湾团队更对外宣称「获金管会合法授权」，积极招揽投资，致使不少民众误信交易安全无虞。
刑事局去年4月同步搜索币想集团全国45处门市、7住处，拘提施启仁等7人，并通知多名员工到案，查扣证物包括64万7670颗泰达币、0.0356颗比特币、1520颗波场币TRX（总值约2134万元），以及现金6049万元，以及经营合约书、法拉利与玛莎拉蒂休旅车等。
士检2025年8月22日侦结，依加重诈欺、洗钱、组织犯罪、未登记提供虚拟资产服务等罪，起诉施启仁等14人，认定施启仁负责整个诈骗计划的筹划与资金流向，建请判处25年徒刑。
案经士林地院审理，认定施启仁无视法令，担任集团负责人未落实洗钱防制登记，为牟取高额利润，主动引入诈团资源，导致众多民众受骗，犯罪危害情节重大；他仅坦承部分洗钱罪，全盘否认加重诈欺等关键罪行，至今未有任何赔偿，犯后态度不佳，判处合并应执行22年徒刑。
士院认定构成1件非法提供虚拟资产服务罪、485件加重诈欺及洗钱罪，另有1059位被害人的部分判决无罪，主要理由包括证据不足、只有被害人单一指述、无从证明是受诈团指示前往购买虚币、被害人是自行上网搜寻后前往买币、或虽遭诈骗但与虚币无关、被害人没有财产损失等等。
文章来源：自由时报
