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上海资本巨鳄落网!千亿骗局震惊全球
时间:2024-10-19 10:19来源: 未知 点击:

海外逃亡一年多后,“上海资本大佬”林强终于被抓了。

作为“和合系”幕后掌舵人,林强表面上风光无限,背地里却搞了个超级庞氏骗局。他用6%-10.1%的高额回报为诱饵,忽悠大家投钱,骗了全球超过5万人,卷走140亿美元,将近1000亿人民币。

随后,林强卷钱逃到国外逍遥,老婆孩子移民新加坡。而这出“金蝉脱壳”,却坑惨了与他合作“债圈大哥”,也坑惨了许多投资者。

林强曾与“债圈大哥”余雷合作,为对方代销违规的城投债。后来知情人士爆料,“债圈大哥”被带走调查,他积累的巨额财富却被林强卷走,他在绝望之中身故。

今年4月,林强旗下“和合首创”突然暂停兑付,投资者们的钱打了水漂,林强也因此被立案调查。如今,林强终于在印尼被抓到了,更多细节也慢慢浮出水面......

1.

/ 卷走5万人近1000亿元,

资本大佬在巴厘岛被抓获 /

据深圳商报报道,10月10日,印尼移民局的希尔米·卡里姆(SILMY KARIM)在一场新闻发布会上透露,“和合系”实控人林强,在印尼巴厘岛伍拉·赖国际机场被扣留。

在新闻发布会上,林强身穿橙色狱服,戴着白色口罩。面对媒体,他频频以手遮面,甚至以背相对。

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希尔米·卡里姆表示,林强被指控通过庞氏骗局,从5万多人手中骗取了超过140亿美元,约合989亿元人民币。

与此同时,更多林强出逃细节也被披露。根据印尼媒体报道,当地时间9月26日19时,林强手持一本姓名为“JOE LIN”的土耳其护照,使用落地签从新加坡抵达巴厘岛。

巧合的是,就在前一天,国际刑警组织对他发布了“红色通缉令”,请求全球执法机构拘留或逮捕此通缉犯。随后,林强的生物特征数据被录入机场的数据库中。

结果,林强刚落地巴厘岛,就被系统识别出来,当场被抓。可以说是天网恢恢,疏而不漏。

而谁又能想到,如此狼狈的林强,曾是风光无限的“资本大佬”呢?

林强的履历看似十分光鲜,是一个妥妥的金融精英。

根据和合首创官网,林强毕业于上海交通大学,学的是国际经济与贸易专业,之后还获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。

后来,林强混迹金融圈10多年,在国泰人寿、国金证券、国金基金这些响当当的大型金融机构都待过。他擅长商业谈判、设计交易结构、规避风险、管理团队,还深入研究过上市公司的并购。

2016年,林强创办了上海和合首创投资管理有限公司,自己当总裁。公司以股权投资基金、证券投资基金、票据投资基金、地产基金、家族信托等多元业务为基础,通过股权母基金、私募证券投资基金、EAM平台等主体进行投资。

2021年,林强又一口气收购了和合期货,正式成为实控人。这家公司1993年就成立了,注册资金3.9亿,妥妥的老牌期货公司。

这下,林强的“和合系”资本帝国正式成形:和合首创、和合资产管理、和合期货。其中,和合资管是和合期货的全资子公司。而在明面上,林强做了隐藏,和合期货和和合首创并没有关系。

2021年,“和合系”迎来高光时刻。官网显示,和合首创与浦东科创集团签订战略合作协议,入股浦东科创旗下私募股权基金管理平台海望资本。而海望资本管理规模已超过100亿元。

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要知道,对于任何一家私募机构而言,能够成为浦东科创集团的合作伙伴,都是非常难的。

或是有了这种荣誉和背书,林强之后一路开挂,“和合系”也更加狂飙突进。

先是2021年,林强当选了“上海浦东陆家嘴金融城十大杰出青年”。2022年,林强又意气风发地高谈阔论:当下是做硬科技投资最好的时代,没有信仰的人是做不好投资的。

而如今,林强巴厘岛落网后,海望资本也立马和“和合”撇清关系。

10月12日,林强名下和合首创,火速退出了“中小海望私募基金”。同时,基金出资额也一下子缩水了3个亿,由20亿元减至17亿元。

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据天眼查显示,中小海望成立于2021年10月,执行事务合伙人为:上海浦东海望私募基金管理有限公司。公司经营范围为:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

如今,中小海望由上海市商业投资(集团)有限公司、上海浦东海望私募基金管理有限公司、国家中小企业发展基金有限公司等共同出资。

紧接着,10月13号晚上,浦东科创集团和海望资本连夜发布声明:

1、和合首创不是海望资本股东;

2、林强从未在海望资本担任任何职务和参与公司任何经营管理行为。

声明同时称,浦东科创集团(或者海望资本)发起的各只基金完全遵照有关法律法规,进行依法融资、合法备案、合规运营,正常运作。

2.

/ 金融圈上演“农夫与蛇”?

林强卷款跑路,“债圈大哥”家中身故 /

其实,林强搞的庞氏骗局,套路并不稀奇,手段也并不高超。

林强用6%-10.1%的高额回报为诱饵,忽悠大家投钱,摆明了就是“天上掉馅饼”。他“爆雷”的主要是两个业务:城投债的结构化发行、票据投资基金业务。

先说这城投债,林强曾与“债圈大哥”余雷合作,玩起了城投债结构化发行。

可是城投债这玩意儿,2021年就被监管叫停了,2022年更是掀起了一轮城投债反腐风暴,余雷就是因此栽的。此前,由于涉及灰色的城投结构化发债,余雷先后被几个地方的纪检部门调查。

更令震惊的是,据《财新》报道,2024年2月16日晚,“债圈大哥”余雷在家中身故,年仅40岁,去世前刚取保候审不久。面对司法调查压力和退赃负担,余雷曾患上重度抑郁。

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公开资料显示,余雷出生于1984年,本硕都毕业于上海财经大学,曾在国泰君安期货工作多年,2018年左右进入中原期货,担任资管部投资经理。

余雷在城投圈能量惊人,人脉和金融资源丰富。近年来,他串联了多家持牌机构、各类私募马甲,结成结构化发债的大网,业内有说法称,余雷累计涉及130家机构、3000多人。而林强正是余雷重要的代销渠道。

另外一边,2023年8月25日晚,林强与公司高管在香港聚会后,就消失在香港夜色之中。

据《金融界》报道,林强从中国香港出境后,就开始计划全家移民新加坡,还通过地下的那种钱庄往外转移资金。当时有知情人士透露,林强失联前一个月,他的老婆孩子就以旅游的名义去了新加坡,他父母在他出事后一周也去了,可谓是早有预谋。

更不可思议的是,有接近余雷的人士证实,余雷多年来靠违规城投债攒下的十数亿身家,恐大部分都被余雷信任的合作伙伴“卷走”,并腾挪至境外。

今年10月14日,又有市场知情人士对《华夏时报》记者证实:

“林强卷走了余雷此前积攒的所有财富,而在余雷交返了几千万元获得取保候审的有限自由后,得知他的钱竟被昔日的合伙人席卷一空,想必也是再万念俱灰下选择了自杀。”

其实,结构化发债的实质,是那些在公开市场融资困难的城投方,通过中介手段,营造债券认可度高的表象,从而较低债券融资难度,其中可能涉及灰色空间。而“和合系”是这个利益链条上的重要一环。

另外,票据投资基金业务,也是“和合系”的基本盘。这类业务是以银行承兑汇票为主要投资标的的基金产品,大致是靠赚取银行利息和承兑汇票贴息之间的差额,来获得收益。

实际上,这类票据业务是一种套利行为,通过质押在银行购买的理财产品及利息收益,扣除掉银行承兑汇票的贴息和手续费,最后剩余的资金就是投资者的盈利。

说白了,这种玩法就是赚差价。但是,银行对项目开具银票,都需要客户有真实的贸易背景,额度也有限,根本不能长期大额投资。

此前媒体的报道中,投资者收到的盖着和合首创公章的告知函显示,和合首创8只“爆雷”产品,其中7只都是票据资产转让项目,另外一只则是定向融资产品。

3.

/ 林强携老婆孩子国外逍遥,

公司几番挣扎后停止兑付 /

林强逃到国外逍遥,老婆孩子移民新加坡,背后却留下了一堆烂摊子。

2023年8月,一份署名为和合资产管理有限公司的文件显示,因林强无法取得联系。为了公司能运转下去,赶紧成立了个临时领导小组,由王泓量当组长。

随后,“和合系”相关负责人向外界证实,林强失联属实。

林强这一失联,“和合系”发行的产品开始逾期,其资本帝国逐渐崩塌。投资者们急得像热锅上的蚂蚁,纷纷报案并跑到公司讨说法。公司员工也人心惶惶,担心自己的饭碗。

眼看局面控不住了,4月9日,和合首创终于发公告称,公司已严重资不抵债了,经营不下去了,没钱兑付了,于是暂停兑付。

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这公告一出,投资者们都傻眼了。之前,和合首创还一直更新兑付动态,信誓旦旦地说要还钱,怎么突然就变卦了?

其实,和合首创出事早有苗头。2023年10月31日,和合首创就发文承认,公司及关联方在管产品到期未能足额兑付。针对其未能足额兑付的16款产品,共计52.56亿元,提出2023年底兑付比例不少于10%,其余部分每年分期兑付。

随后,他们又是成立客服部,又是成立公共事务委员会,又是开客户代表大会,并在2023年的最后一条公告中说,“公司仍在持续积极自救”。

2024年1月,和合首创还发布了一条“好消息”,称完成首批兑付计划,共计兑付5.1亿元,涉及客户数6193人。

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而从1月到3月,和合首创苦苦挣扎,开启了大病绿通,又更换了管理团队,但都没什么用,最终在4月9日,正式提出暂停兑付。

和合首创这边一“摆烂”,上海警方第二天就立案侦查了,通报“和合系”涉嫌非法集资,王某某等多名高管都被抓。

一直到如今,林强跑路13个月后,终于在印尼被逮着了。不过就算抓到了,后面的事儿可复杂着呢。

印尼那边在发布会上说了,决定是否把林强驱逐出境或者引渡回中国,目前尚无时间表。为啥呢?因为林强拿着土耳其护照,得先搞清楚,他到底是真土耳其人,还是用假护照混进去的。然后再看看两国之间的相关协议等,来商定引渡问题。

另外,林强身上的案子也很多。印尼方面表示,他卷走5万人近1000亿元。此前,和合首创还曾公布,公司未兑付规模或超45亿元。而印尼通报的口径显然是一个更为庞大的数字,具体情况还有待相关部门查证。

天眼查还显示,林强目前在19家企业任职,他任法定代表人的和合首创涉及司法案件139起,26.6%的涉案案由为合同纠纷;和合资管涉及的司法案件19起,36.8%的涉案案由为借款合同纠纷......

总之,林强这出“金蝉脱壳”,不仅坑惨了“债圈大哥”,也坑惨了许多投资者。现在,“和合系”陷入困境,投资者能不能拿回钱,能拿回多少,都还是个未知数。

所以还是那句话,天上不会掉馅饼,高收益往往伴随着高风险,大家也要擦亮眼睛、理性投资。

参考资料:

《摊牌了!几番挣扎之后,和合首创暂停兑付》, 21世纪经济报道

《起底“和合系”资本骗局:实控人林强巴厘岛落网,向境外转移资金逾10亿元》,华夏时报 原文地址:https://finance.creaders.net/2024/10/18/2786047.html

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